Alle Informationen zu:

Name	12 Geoffrey Road Residents Company Limited
Adresse	12 Geoffrey Road Brockley London SE4 1NT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04477565 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	4. Juli 2002
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 3. April 2025 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 3. Juli 2023
Branche (ÖNACE)	98000 - Residents property management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Chauhan, Janak Singh Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2016 Geburtsdatum: 08.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Guarneri, Stefano Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2023 Geburtsdatum: 09.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ricagni, Maria Antonietta Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2016 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dracup, Claire Michelle Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2016 Löschung: 05.09.2023 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bonomelli, Anna London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2023 Beschäftigung: Theatre Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian,British

Chauhan, Janak Singh Carr Gate, Wakefield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2012 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Practice Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Guarneri, Stefano London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2023 Beschäftigung: Furniture Restorer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian,British

Ricagni, Maria Antonietta Brockley, London Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2004 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: It Support Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Dracup, Claire Michelle Shooters Hill, London Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2002 Löschung: 05.09.2023 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dracup, Claire Michelle Shooters Hill, London Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2002 Löschung: 05.09.2023 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Secretary Nationalität: British

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12 Geoffrey Road Residents Company Limited

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