Alle Informationen zu:

Name	Credenxia PLC
Adresse	Unit 2 Leavesden Lodge, 1A Leavesden Road, Prohal Watford WD24 5FR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11533769 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Taylor, Ross Jeremy Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2018 Geburtsdatum: 03.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jones, Terrence Dever London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2018 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Taylor, Ross Jeremy London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2018 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Director/investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: British

Webster, Paul London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 11.02.2021 Löschung: 28.02.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Gambier Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2023 Companies House Nummer: 11435107 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Credenxia Operations (UK) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.08.2019 Löschung: 08.05.2023 Companies House Nummer: 12144589 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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