Alle Informationen zu:

Name	Lfko Limited
Adresse	181A West Barnes Lane New Malden KT3 6HY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09350087 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Dezember 2014
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Fenton, Giancarlo Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Liu, Siyuan Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2018 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Oh, Jae Kyun Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2018 Geburtsdatum: 04.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fenton, Giancarlo New Malden, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2014 Geburtsdatum: 03.1987 Beschäftigung: Investment Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Liu, Siyuan Garlinge Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2014 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Fixed Income Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Oh, Jae Kyun London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2014 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Investment Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South Korean

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Hermes Technology Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08932292 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Lfko Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)