Alle Informationen zu:

Name	Abey Group Limited
Adresse	Abey Air Conditioning Ltd, 47 Newdown Road South Park Ind Estate Scunthorpe DN17 2TX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12290002 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. Oktober 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Abey, Kirsty Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2019 Geburtsdatum: 09.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Abey, Michael Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2019 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abey, Kirsty South Park Ind Estate, Scunthorpe, South Humberside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2019 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Abey, Michael South Park Ind Estate, Scunthorpe, South Humberside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2019 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Abey, Michael Andrew South Park Ind Estate, Scunthorpe, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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