| Name |
The I.T. Counter LTD |
| Adresse |
Unit 113 Bridgwater Business Park Bristol Road
Dunball
Bridgwater
TA6 4TB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08400233 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 26. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47410 - Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Cheddar Pc's LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
GB
Duntech Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.01.2018
Companies House Nummer: 08872253
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Voting rights 50 to 75 percent as firmRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Dunbar, Matthew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.03.2020
Löschung: 17.03.2020
Geburtsdatum: 09.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Dunbar, Matthew William
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 11.02.2020
Geburtsdatum: 09.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Duntech Holdings Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.01.2018
Löschung: 11.03.2020
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
GB
Duntech Holdings Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.03.2020
Löschung: 18.03.2020
Companies House Nummer: 08872253
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dunbar, Katie Louise
Dunball, Bridgwater, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.03.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British