Alle Informationen zu:

Name	Lousada Holdings Limited
Adresse	Estate Office Oakley House Oakley Bedford MK43 7ST
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06342621 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Swandale Care Homes Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB C T Lousada Will Trust Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Lousada, Simon Charles Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lousada, Simon Charles Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2016 Geburtsdatum: 01.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Executors Of C T Lousada Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2016 Löschung: 20.07.2017 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hunt, Sharon Anne Oakley House, Bedford, Bedfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2016 Rolle: Secretary

Lousada, Simon Charles Oakley, Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2007 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lousada, Susan Jane Oakley, Bedfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2014 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Lousada PLC Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2016 Companies House Nummer: 00957114 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Lousada Holdings Limited

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Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)