Alle Informationen zu:

Name	Navigate Global Payments UK Limited
Adresse	Capital Building Tyndall Street Cardiff CF10 4AZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13322962 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Navigate Trading Holdings Pty Ltd Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2021 Companies House Nummer: 00000651 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Navigate Global Payments Pty Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2021 Löschung: 05.07.2021 Companies House Nummer: Acn 615 699 888 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Connors, Timothy John Cardiff, Caerdydd, Wales Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2021 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Dilks, Wade Cardiff, Caerdydd, Wales Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2021 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

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