Alle Informationen zu:

Name	LJK Investments LTD
Adresse	Bennett Brooks & Co Ltd St Georges Court Winnington Avenue Northwich CW8 4EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04901575 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Kerr, Leslie John Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2017 Geburtsdatum: 07.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Stat Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.07.2017 Company Registration: 03869784 (England And Wales) Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hitchman, Stephanie Parker Broadway Business Park, Chadderton, Greater Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2003 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kerr, Leslie John Broadway Business Park, Chadderton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2013 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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