Alle Informationen zu:

Name	Whistles International Limited
Adresse	163 Eversholt Street London NW1 1BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02863418 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Oktober 1993
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 27. März 2021
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Whistles Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01514754 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Didymiotis, Aleksandra London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Hr Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

Hampshire, James Justin London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2020 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shepherdson, Jane Elizabeth London, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2008 Löschung: 13.09.2016 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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