Alle Informationen zu:

Name	Schiavello UK Limited
Adresse	3rd Floor 12 Gough Square London EC4A 3DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06189132 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. März 2007
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Schiavello (Vic) Pty Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Schiavello, Antonio 201 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2007 Geburtsdatum: 08.1938 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Schiavello, Pietrro 171 Latrobe Street, Melbourne, Victoria, Australia Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2007 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

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