Alle Informationen zu:

Name	Pascha Reisen Limited
Adresse	Pascha Reisen Suite 675 2 Old Brompton Road London SW7 3DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06866423 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. April 2009
Branche (ÖNACE)	79110 - Reisebüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ergin, Cemil Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2016 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Business Service Enterprise Ltd, Neustadt/wied, Rlp, Germany Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2009 Rolle: Secretary

Ergin, Cemil Stuttgart, Bw, Germany Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2012 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

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