| Name |
Bcomp 488 Limited |
| Adresse |
First Floor, St James' House
St. James Square
Cheltenham
GL50 3PR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09309036 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Partway Group LimitedOpen Orphan LimitedSureserve Group LimitedSosandar LimitedOrogen Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Bpe Secretaries Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 01786686
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Garnett, Margaret Anne
Cheltenham, Gloucestershire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.11.2014
Geburtsdatum: 06.1961
Beschäftigung: Legal Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rudge, Anthony Alexander De Nouaille
Cheltenham, Gloucestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2017
Geburtsdatum: 02.1963
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British