Alle Informationen zu:

Name	Exceed Investments Limited
Adresse	Bank House 81 St Judes Road Englefield Green TW20 0DF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09537935 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. April 2015
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Exceed Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09538401 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Phillips, Anthony Francis Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Visagie, Gerhardus Petrus Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Exceed Cosec Services Limited, Egham, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2015 Rolle: Secretary Nationalität: British

Phillips, Anthony Francis Englefield Green, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2015 Geburtsdatum: 04.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Visagie, Gerhardus Petrus Englefield Green, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2015 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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