| Name |
The Tigey Club CIC |
| Adresse |
Suite 15, 1
Ensbury Park Road
Bournemouth
BH9 2SQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13326916 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gammage, Mai-Li
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2021
Geburtsdatum: 12.1979
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Green, Clare
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2021
Geburtsdatum: 12.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gammage, Mai-Li
Bournemouth, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.04.2021
Geburtsdatum: 12.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Green, Clare
Bournemouth, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.09.2021
Geburtsdatum: 12.1975
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British