Alle Informationen zu:

Name	KEN Thomas Recycling LTD
Adresse	The Old Brickworks Tanfield Lea Industrial Estate South Tanfield Lea Stanley DH9 9UY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13720844 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	39000 - Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Campbell, William Ian Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2022 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gray, Paul Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2021 Geburtsdatum: 02.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Nelson, Joanne Marie Status: Inaktiv Eintragung: 03.11.2021 Löschung: 20.06.2022 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gray, Paul Tanfield Lea, Stanley, England Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2022 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Campbell, William Ian Tanfield Lea, Stanley, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2022 Löschung: 15.11.2023 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

KEN Thomas Site Clearance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.11.2021 Löschung: 06.11.2024 Companies House Nummer: 06071919 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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KEN Thomas Recycling LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)