Alle Informationen zu:

Name	Millennium Wharf Management Company Limited
Adresse	C/O Sears Morgan Property Management Ltd Suite A5 Kebbell House Delta Gain Watford WD19 5EF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03790872 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	16. Juni 1999
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	98000 - Residents property management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

L'Estrange, Stephen Roger Gordon Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.06.2023 Geburtsdatum: 03.1949 Art der Kontrolle

Significant influence or control

O'Sullivan, Brian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.07.2019 Geburtsdatum: 01.1931 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Pigott, Andrew James Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2019 Löschung: 22.06.2022 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

L'Estrange, Stephen Roger Gordon Delta Gain, Watford, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2007 Geburtsdatum: 03.1949 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lockyer, Ann Elizabeth Delta Gain, Watford, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2011 Rolle: Secretary

Mago, Mukul Delta Gain, Watford, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Banking Technology Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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