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Name	Thorgreen Holdings Limited
Adresse	1 Park Row Leeds LS1 5AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14876184 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Johal, Manjinder Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2025 Beschäftigung: Cfo, Critico Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Medcalf, Sarah Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2025 Rolle: Secretary

Murphy, Andrew Dublin 2, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Geburtsdatum: 04.1976 Beschäftigung: Partner, Erisbeg Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Davy, Thomas Dublin 2, Ireland Status: Inaktiv Eintragung: 17.05.2023 Löschung: 28.04.2025 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Partner, Erisbeg Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

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Pageone Communications LTD Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2023 Companies House Nummer: 04560277 Art der Kontrolle

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