Alle Informationen zu:

Name	Superrich Europe Limited
Adresse	Unit M228 Trident Business Centre 89 Bickersteth Road London SW17 9SH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10368422 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chan Quee Lin, July Chan Kien Nien Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2021 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Colley, Emily Ursula Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2020 Geburtsdatum: 12.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Sirasoonthon, Siriwan Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2016 Löschung: 07.09.2020 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Chan Quee Lin, July Chan Kien Nien 89 Bickersteth Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2020 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Certified Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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