| Name |
Eastgate Development (London) Limited |
| Adresse |
44 Elmfield Avenue
Hornsey
London
N8 8QG
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11523953 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 17. August 2018
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
98000 - Residents property management
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Chan, Kim Wai
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.08.2018
Geburtsdatum: 07.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Cheung, Mei Chee
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2018
Geburtsdatum: 09.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chan, Kim Wai
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2018
Geburtsdatum: 07.1976
Beschäftigung: Architect
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Cheung, Mei Chee
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.08.2018
Geburtsdatum: 09.1974
Beschäftigung: Community Relations Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British