Alle Informationen zu:

Name	Bankers Trust Investments Limited
Adresse	10 Fleet Place London EC4M 7QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00727694 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Juni 1962
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	64191 - Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Db Uk Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03650236 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bagshaw, Joanne Louise London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2019 Rolle: Secretary

Bartlett, Andrew William London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2019 Rolle: Secretary

Pallas, Benjamin Jon London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2018 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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