Alle Informationen zu:

Name	PNC Financial Services Group LTD
Adresse	8 Devonshire Square London EC2M 4YJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09582644 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2023
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Esposito, Orlando London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2016 Geburtsdatum: 01.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Fridman, Valerii London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2020 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Ukrainian

Larrimer, Karen London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2016 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Lyons, Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2016 Geburtsdatum: 11.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Parsley, William London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2015 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Reilly, Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2015 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Rockey, Joseph London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2015 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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