Alle Informationen zu:

Name	EPD Holdings Limited
Adresse	The Pinnacle, Floor 19 67 Albion Street Leeds LS1 5AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10091491 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Annuity Management Ag Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2018 Löschung: 31.01.2024 Companies House Nummer: Che-299.968.035 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Hart, Claire Susanne Status: Inaktiv Eintragung: 04.05.2016 Löschung: 31.01.2018 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hart, James David Russell Status: Inaktiv Eintragung: 04.05.2016 Löschung: 31.01.2018 Geburtsdatum: 10.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Boruvka, Martin Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 04.1981 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Littlewood, Michelle Marianne Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rollason, Michelle Marianne Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ryder, Nigel Martyn Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2023 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Europlus Direct LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2016 Companies House Nummer: 05206766 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Green FOX IT Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2016 Companies House Nummer: 10174130 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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