Alle Informationen zu:

Name	Vatclaim International (UK) Limited
Adresse	8th Floor East Westworld West Gate London W5 1DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02653159 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Oktober 1991
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Davies, Gareth Wynne Woodley, Reading Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2001 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gomer, Selwyn Finchley, London Status: Aktiv Eintragung: 19.07.1995 Geburtsdatum: 04.1949 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British

O'Riordan, Mark Denis John Terenure, Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2008 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

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