| Name |
ASC & JKC Group LTD |
| Adresse |
Princess Theatre West Street
Hoyland
Barnsley
S74 9DU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12770108 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cheema, Amandeep Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2020
Geburtsdatum: 12.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Cheema, Jasdeep Kaur
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.07.2020
Löschung: 01.11.2023
Geburtsdatum: 08.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cheema, Amandeep Singh
Hoyland, Barnsley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2020
Geburtsdatum: 12.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Cheema, Jasdeep Kaur
Hoyland, Barnsley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2020
Geburtsdatum: 08.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
Family Shopper Hoyland LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2020
Companies House Nummer: 13075616
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Singhs Elsecar LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2020
Companies House Nummer: 13075612
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Subway Hoyland LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.10.2020
Companies House Nummer: 12935487
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more