Alle Informationen zu:

Name	EY Latam North Limited
Adresse	1 More London Place London SE1 2AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05906308 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Ernst & Young Mecasa Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Solano Aguilar, Manuel Francisco Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 11.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Alvarez Del Campo, Francisco Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2017 Löschung: 30.06.2019 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB E&Y Central America, Inc. Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 30.06.2016 Companies House Nummer: 00518889 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Mancera, S.C. Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 30.06.2016 Companies House Nummer: 00001519 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Soule, Victor Luis Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2019 Löschung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (14)

Quelle: Companies House

Afiuni, Alberto Francisco London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Venezuela Nationalität: Venezuelan

Bunce, Charles Alexander London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2022 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Chile Nationalität: Canadian,British

Fuentes, Andres C London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mexico Nationalität: American,Mexican

Hache, Olivier London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2017 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mexico Nationalität: French

Lopez, Alberto Ruben London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Argentine

Pantigoso Velloso Da Silveira, Paulo London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Peru Nationalität: Peruvian

Quiros Lara, Carlos Ave 7 Bario Escalante, San Jose, Costa Rica Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2006 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Costa Rica Nationalität: Costa Rican

Rodriguez Esparza, Abril London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2017 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mexico Nationalität: Mexican

Sanchez Eslava, Edgar London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2017 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Colombian

Solano Aguilar, Manuel London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2017 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mexico Nationalität: Costa Rican

Soule Garcia, Victor London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2013 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mexico Nationalität: Mexican

Rodriguez, Mariana London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.09.2017 Löschung: 11.08.2023 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Argentine

Soubelet, Martín Gabriel London, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.08.2020 Löschung: 11.08.2023 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Argentine

Zuluaga, Ximena London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2019 Löschung: 11.08.2023 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Partner In Accounting Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Colombian

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