Alle Informationen zu:

Name	Smart Cases Limited
Adresse	101 Watkin Road Hedge End Southampton SO30 2TB
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung USt-Registrierungs-Datum Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet. Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.	12. Mai 2016
Ende der Umsatzsteuer Registrierung USt-De-Registrierungs-Datum Das hier angezeigte Datum des Endes der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet. Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-De-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als ungültig bei den Behörden aufgeschienen ist.	22. Juni 2018
FB Name	Smart Cases LTD
Firmenbuch-Nummer	08230305 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. September 2012
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	46180 - Handelsvermittlung von sonstigen Waren
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Pallot, Marcus Philip Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 12.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Small, Alexander Charles Murison Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 02.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Pallot, Marcus Philip Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2012 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Small, Alexander Hedge End, Southampton, England Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2012 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Small, Anne Murison Hedge End, Southampton, England Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2012 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Arnott, Stephen Robert Sidcup, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.04.2016 Löschung: 20.10.2016 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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