Alle Informationen zu:

Name	Raven Midco Limited
Adresse	Norfolk Tower Surrey Street Norwich NR1 3PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10340884 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 27. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Raven Topco Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2016 Companies House Nummer: 10340347 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Cocker, Paul Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 22.08.2016 Löschung: 19.12.2023 Geburtsdatum: 05.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Truman, Matthew Arthur Status: Inaktiv Eintragung: 22.08.2016 Löschung: 19.12.2023 Geburtsdatum: 05.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Cocker, Paul Andrew Norwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2016 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pearson, William James Norwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2019 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tucker, Ralph Eric Norwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2020 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Waters, Lindsay Jane Norwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2022 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Birtwhistle, James John Norwich, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2016 Löschung: 23.11.2022 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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