Alle Informationen zu:

Name	Ambican (UK) LTD
Adresse	Unit 6, Commercial Way Abbey Road Ind Estate Park Royal London NW10 7XF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	2 Churchill Court 58 Station Road Harrow HA2 7SA
Firmenbuch-Nummer	05803209 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	46760 - Großhandel mit sonstigen Halbwaren
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Tanna, Dharmesh Gulabdas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Tanna, Kanesh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Tanna, Beena Kanesh North Harrow, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2017 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tanna, Dharmesh Gulabdas North Harrow, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2006 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tanna, Kanesh North Harrow, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2006 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tanna, Mayuri Natvarlal Gordhandas North Harrow, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2017 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Portuguese

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