Alle Informationen zu:

Name	Timber SPV Limited
Adresse	101 New Cavendish Street 1st Floor South London W1W 6XH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13520997 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB A.R. & V. Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Companies House Nummer: 00632484 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Fleuve Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Companies House Nummer: 13018081 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Azouz, Aron Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2021 Löschung: 29.11.2021 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Cyntra Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2021 Löschung: 29.11.2021 Companies House Nummer: 09515187 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Davies, Jeremy Lewis Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2021 Löschung: 29.11.2021 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Azouz, Aron 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2021 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Azouz, Edward 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2022 Geburtsdatum: 03.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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