| Name |
AD2DAN LTD |
| Adresse |
Unit 9, 97-101 Peregrine Road
Hainault Business Park
Hainault
IG6 3XH
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12645875 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
| Vorherige Namen | ONE Night Only LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Conway, Andrew Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2021
Geburtsdatum: 01.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Cohen, Sasha Rose
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.06.2020
Löschung: 10.02.2021
Geburtsdatum: 11.1993
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Conway, Andrew Paul
Hainault Business Park, Hainault, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2021
Geburtsdatum: 01.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Spurling, Natalie
Hainault Business Park, Hainault, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.11.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British