Alle Informationen zu:

Name	E2 Zero Partners LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12784378 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Juli 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Duck, Kevin Laurence John Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 10.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Edwards, John Stirling Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 01.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lewis, Antony James Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rose, Michael Jack Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 08.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Duck, Kevin Laurence John London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Edwards, John Stirling London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lewis, Antony James London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rose, Michael Jack London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2020 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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