| Name |
Racklime Limited |
| Adresse |
1st Floor, 2 Castle Buildings 147 - 149 Telegraph Road
Heswall
Wirral
CH60 7SE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10412628 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. Oktober 2016
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
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| Branche (ÖNACE) | 58190 - Sonstiges Verlagswesen (ohne Software)
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dare, Mike
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.09.2017
Geburtsdatum: 07.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Luck, Dave William
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.10.2016
Löschung: 10.09.2017
Geburtsdatum: 11.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dare, Mike
Heswall, Wirral, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2016
Geburtsdatum: 07.1975
Beschäftigung: Business Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British