| Name |
Comtesse AF Limited |
| Adresse |
4 Floor, 43-45 Dorset Street
London
W1U 7NA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05083505 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 24. März 2004
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
|
| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Comtesse Reserve Co Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 04818142
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cowan, Nigel David
Cheltenham, Gloucestershire
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2004
Geburtsdatum: 11.1956
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hargrove, Ian Mark
Lewknor, Watlington, Oxfordshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2004
Geburtsdatum: 04.1958
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Comtesse JTB Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 06558248
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more