Alle Informationen zu:

Name	Contrax Group of Companies UK LTD
Adresse	Birchin Court 20 Birchin Lane London EC3V 9DJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05780397 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	The Investment & Management CO Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Claus, Casom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2019 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kelley, Nicole Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2024 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Jansen, Horst Dieter Heinrich Wilhelm Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.06.2019 Geburtsdatum: 07.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kelley, Nicole Status: Inaktiv Eintragung: 28.03.2024 Löschung: 28.03.2024 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

City Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Rolle: Secretary Nationalität: British

Claus, Casom London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2019 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Langlois, Marie Gerard Gaston Yannick London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Mauritian

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