Alle Informationen zu:

Name	Replingham Residents Association Limited
Adresse	94 Park Lane Croydon CR0 1JB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01748774 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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B-Hive Company Secretarial Services Limited, Richmond, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2016 Rolle: Secretary

Benchaffai, Nadine Coombe, Kingston, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2001 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Marketing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gilardi, Gianfranco Uxbridge, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2001 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Pyne, Geoffrey Stuart Kingston Upon Thames, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 27.04.1997 Geburtsdatum: 12.1949 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pyne, Susan Elizabeth Kingston Upon Thames, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 26.10.1998 Geburtsdatum: 05.1951 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Seth, Satindar Southfields, London, Uk Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2011 Geburtsdatum: 12.1938 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: London Uk Nationalität: British

Wright, Alan Grayshott, Hindhead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2002 Geburtsdatum: 09.1953 Beschäftigung: It Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Gb-Eng Nationalität: English

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