| Name |
Matsim Investments LTD |
| Adresse |
128 City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13577586 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Ma Aesthetics Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2021
Companies House Nummer: 11023371
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Mab Property Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.03.2023
Companies House Nummer: 12798909
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Bhatti, Mohamed Asim
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.08.2021
Löschung: 03.04.2023
Geburtsdatum: 11.1991
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ayaz, Matthew
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2021
Geburtsdatum: 04.1990
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bhatti, Mohamed Asim
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2021
Geburtsdatum: 11.1991
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British