UID-Suche.at

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	24 Moreton Road RTM Company Limited
Adresse	24 Moreton Road South Croydon Surrey CR2 7DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06341351 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

Cheng, Kristy Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 06.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Gundlach, Amy Louise Vivien Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 02.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Perry, James Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2023 Geburtsdatum: 03.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Brittan, Sarah Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.08.2017 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cafferkey, Jade Yvonne Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 01.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nana, Dora Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.03.2017 Geburtsdatum: 06.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Poorshariati, Alireza Status: Inaktiv Eintragung: 15.08.2017 Löschung: 21.10.2023 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Voce, Lewis Status: Inaktiv Eintragung: 04.09.2017 Löschung: 07.04.2022 Geburtsdatum: 09.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Cheng, Kristy South Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 06.1994 Beschäftigung: Marketing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gundlach, Amy Louise Vivien South Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Customer Service Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Perry, James South Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2023 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Poorshariati, Alireza South Croydon, Surrey Status: Inaktiv Eintragung: 15.08.2017 Löschung: 19.10.2023 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Salesman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British