Alle Informationen zu:

Name	Digitech LDN LTD
Adresse	Office Number 130 Regus- Jhumat House 160 London Road Barking IG11 8BB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15370682 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	27. Dezember 2023
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g. 73110 - Werbeagenturen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Mohammad, Muneer Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 08.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Janjua, Asif Status: Inaktiv Eintragung: 27.12.2023 Löschung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mohammad, Muneer 160 London Road, Barking, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Janjua, Asif Khan London, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.12.2023 Löschung: 01.03.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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