Alle Informationen zu:

Name	Direct Bargains LTD
Adresse	167 Rocky Lane Perry Barr Birmingham B42 1QZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11672191 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	46499 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern 47640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Todorov, Toni Petkov Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 04.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Todorova, Katerina Ivanova Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Atanasov, Iliyan Status: Inaktiv Eintragung: 25.01.2020 Löschung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Petkov, Petko Status: Inaktiv Eintragung: 12.11.2018 Löschung: 25.01.2020 Geburtsdatum: 04.1942 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Todorova, Katerina Ivanova Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bulgarian

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Officers (1)