Alle Informationen zu:

Name	World Trading Corporation Limited
Adresse	2 Kingsley Drive Leeds LS16 7PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08270534 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Barnett, Paul Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2018 Geburtsdatum: 06.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Amin, Arif Status: Inaktiv Eintragung: 26.10.2016 Löschung: 01.05.2018 Geburtsdatum: 08.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Voronina, Tamara Nikoloyevna Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2018 Löschung: 31.03.2019 Geburtsdatum: 10.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Barnett, Paul Leeds Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2018 Geburtsdatum: 06.1958 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Voronina, Tamara Nikoloyevna London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2020 Geburtsdatum: 10.1948 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Amin, Arif Leeds, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 26.10.2012 Löschung: 01.05.2018 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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