Alle Informationen zu:

Name	Capripack Midco 2 Limited
Adresse	Second Floor Cleveland House, 33 King Street London SW1Y 6RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15008282 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Capripack Midco 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Companies House Nummer: 15008290 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Lee, Tony Won Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2023 Löschung: 21.07.2023 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Spielvogel, Robert Scott Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2023 Löschung: 21.07.2023 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Beyer, Kurt Howard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2023 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

GB Intertrust (uk) Limited Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06307550

Valido, Telmo Ribeiro London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2023 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Portuguese

Zeitlberger, Lukas Leopold London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2023 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Austrian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Capripack Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Companies House Nummer: 15008267 Art der Kontrolle