| Name |
Magna Carta Island International Innovation Centre LTD |
| Adresse |
C/O Xiang And Co
Burrell House, 44 Broadway
London
E15 1XH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11658872 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Magna Carta Island International Club Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2018
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as trust
Chen, Yuanfeng
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.11.2018
Löschung: 01.12.2018
Geburtsdatum: 12.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Guo, Qinghu
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.06.2019
Geburtsdatum: 09.1974
Beschäftigung: Chief Strategy Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Chinese
Xiong, Yu
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.03.2019
Geburtsdatum: 04.1981
Beschäftigung: Business Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Chinese
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Future Valley Global Education Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.11.2019
Companies House Nummer: 12295553
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
UK International Innovation Centre Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.11.2019
Löschung: 05.04.2024
Companies House Nummer: 12300588
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors