Alle Informationen zu:

Name	The Wellesley Road RTE Company LTD
Adresse	110 Station Road North Chingford London E4 6AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09358958 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Dezember 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Halpin, Paul Joseph Bishop'S Stortford, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2014 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Money Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Halpin, Paul Joseph Bishop'S Stortford, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2014 Rolle: Secretary

Patel, Zunaid Yusuf Ilford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2014 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

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