Alle Informationen zu:

Geschäftsname	Depay Tech CO
Handelsname	. LTD
Adresse	1197 Office Suite31A 23 Wharf Street London SE8 3GG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14179401 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Zhang, Mou Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 10.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Liu, Chunhua Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2022 Löschung: 08.05.2023 Geburtsdatum: 03.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Weijian, Lu Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2023 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Liu, Chunhua 23 Wharf Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Zhang, Mou 23 Wharf Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Liu, Chunhua, Mr. 23 Wharf Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2022 Löschung: 11.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Weijian, Lu 23 Wharf Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2023 Löschung: 22.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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