Alle Informationen zu:

Name	Sanibel Investments Limited
Adresse	C/O Sobell Rhodes Llp The Kinetic Centre Theobald Street Elstree, Borehamwood WD6 4PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02329267 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	16. Dezember 1988
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Juli 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gray, Gillian Margaret Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Gray, Michael John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Gray, Gillian Margaret Theobald Street, Elstree, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.1991 Geburtsdatum: 05.1944 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gray, Michael John Theobald Street, Elstree, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.1991 Geburtsdatum: 10.1941 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gray, Michael John Theobald Street, Elstree, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.1991 Geburtsdatum: 10.1941 Beschäftigung: Investment Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gray, Richard Simon Theobald Street, Elstree, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2016 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Stockbroker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gray, Stephanie Louise Theobald Street, Elstree, Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2015 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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