| Name |
Kairon LTD |
| Adresse |
7 Iverna Court
London
W8 6TY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12105550 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 16. Juli 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
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| Vorherige Namen | Silicon Valley Design Thinking Group LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Furniturewala, Amaan Irfan
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2020
Geburtsdatum: 09.2002
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Iribarren Guevara, Manuel Ignacio
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2019
Geburtsdatum: 10.1997
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Furniturewala, Amaan Irfan
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2020
Geburtsdatum: 09.2002
Beschäftigung: Self Employed
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Iribarren Guevara, Manuel Ignacio
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2019
Geburtsdatum: 10.1997
Beschäftigung: Chairman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English,Venezuelan