Alle Informationen zu:

Name	Virani NET LTD
Adresse	8th Floor Crown House North Circular Road London NW10 7PN
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Virani NET Limited
Firmenbuch-Nummer	03198030 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Trustees Of The Late Mrs Y Virani's Estate Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2017 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Virani, Karim Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Virani, Nazmu Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2017 Löschung: 01.03.2020 Geburtsdatum: 03.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Virani, Rahim Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Davis, Paul Malcolm North Circular Road, Park Royal, London Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2014 Rolle: Secretary Nationalität: British

Virani, Karim London, Uk Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2008 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Virani, Rahim Ealing, London, Uk Status: Aktiv Eintragung: 15.12.1997 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Business Development Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Virani, Shaila Rickmansworth, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 13.05.1996 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Compt/telecomm Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Cygnet Properties and Leisure PLC Status: Aktiv Companies House Nummer: 03325149

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Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)