| Name |
Marsh CAT (Wirral) LTD |
| Adresse |
Marwood House, Riverside Park
Southwood Road, Bromborough
Wirral
CH62 3QX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09673596 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. Juli 2015
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. Dezember 2018
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| Vorherige Namen | KR Properties (Wirral) Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Russell, Karl Barry
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.07.2020
Geburtsdatum: 12.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Russell, Benjamin Peter
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 14.07.2020
Geburtsdatum: 10.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Russell, Karl Barry
Bromborough, Wirral, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.07.2020
Geburtsdatum: 12.1980
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Russell, Benjamin Peter
Neston, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.07.2015
Löschung: 19.07.2020
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British