| Name |
S J Lantern LTD |
| Adresse |
Office 301, 34
Prince Of Wales Road
Norwich
NR1 1LG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11583668 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. September 2018
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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| Vorherige Namen | S J Lantern Funding LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
S J Global Investments Worldwide Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2021
Companies House Nummer: 09002873
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Sahebi, Meddy Bret
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.09.2018
Löschung: 31.05.2020
Geburtsdatum: 09.1954
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firm
Van Der Hulks, Paul David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.05.2020
Löschung: 09.02.2021
Geburtsdatum: 11.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fields, Kristina
Norwich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2021
Geburtsdatum: 05.1977
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Walsh, Neil Anthony Wemyss
Norwich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2021
Geburtsdatum: 02.1965
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British