Alle Informationen zu:

Name	Project A1 Limited
Adresse	C/O Ocg Accountants Ltd Biz Hub Tees Valley Belasis Hall Technology Park Billingham TS23 4EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14357723 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Bluerock Investment Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2022 Companies House Nummer: 11711761 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Hawes & Daughter Ltd Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2023 Companies House Nummer: 14630769 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Hawes Family Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2022 Löschung: 15.02.2023 Companies House Nummer: 11459757 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Grisedale, Louis Belasis Hall Technology Park, Billingham, England Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2023 Geburtsdatum: 08.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Grisedale, Louis Edward Belasis Hall Technology Park, Billingham, England Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Grisedale, Tony South Woodham Ferrers, Chelmsford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2022 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hawes, Anthony Steven Belasis Hall Technology Park, Billingham, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2023 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hawes, Josie Anne Belasis Hall Technology Park, Billingham, England Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2022 Geburtsdatum: 05.2001 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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